Mở rộng điều tra, đối tượng lừa 12 tỷ đồng của doanh nghiệp Tuyết Liêm

Sáng 10/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đã bắt được đối tượng lừa số tiền lớn của vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm. Đó là Phạm Hồng Hải (SN 1970) trú tại phường Phú Bài (TX. Hương Thủy).

Đối tượng Phạm Hồng Hải

Hải từng làm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài) và mới nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.

Mục đích của việc lừa tiền mà đối tượng Hải khai nhận là nhằm giúp vợ chồng Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm chạy án với số tiền lên đến 12 tỷ đồng. Để tạo lòng tin với Doanh nghiệp Tuyết Liêm, Hải cho rằng, có quen biết với nhiều người, có thể chạy án. Khi nhận được tiền từ doanh nghiệp này, Hải không dùng số tiền trên vào việc chạy án mà chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh; Phòng 10 Cục CSGT Bộ Công an và Công an TP. Huế cùng điều tra, phá chuyên án mua bán hóa đơn trái phép xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi), Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm (217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi), kế toán của Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm) để điều tra về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Một trong số đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn liên quan đến Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm bị bắt, khởi tố

Ngay sau đó, Công an TP. Huế tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can gồm Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi), Giám đốc HTX vận tải Xuân Long, Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, nghề nghiệp kế toán) cũng vì tội danh nêu trên.

Công an TP. Huế cũng đã quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Như vậy, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã làm rõ, Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; đồng thời, khởi tố 9 bị can liên quan.

Tin, ảnh: Tâm Anh