Thứ Tư, 01/07/2020 17:29

Chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng bằng chiêu thức lôi kéo bạn bè cùng kinh doanh online

Chiều 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hồng P (SN 1992) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng mua hàng rồi chiếm đoạt tài sảnBắt đối tượng lừa đảo tài sản hơn 11 tỷ đồng

Lực lượng công an thực hiện các thủ tục  khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hồng P

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, từ tháng 3/2021 đến ngày 11/4/2022, tổng số tiền mà nhiều người tham gia góp vốn cho P là gần 1.400 đơn, với giá trị hơn 15 tỉ đồng.

Lê Thị Hồng P kinh doanh các mặt hàng nổi tiếng trên mạng liên quan đến mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ… của các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới sau đó bán lại để kiếm lời.

Để huy động thêm tiền làm ăn, P đã mời vợ chồng anh TL và chị TT cùng góp vốn đầu tư. Cách thức được P thỏa thuận  và tiến hành với vợ chồng anh TL và chị TT  là, mỗi lần chốt được đơn hàng, P sẽ gửi thông tin đơn hàng (ngày chốt đơn, ngày về đơn, tiền lãi từ 10 - 50%).

Từ đó, anh TL và chị TT lựa chọn đơn để đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho P. Khi hàng về, P chuyển tiền góp vốn cùng tiền lãi cho vợ chồng anh TL và chị TT.

Tuy nhiên, do kinh doanh mua bán bị thua lỗ kéo dài, để tiếp tục duy trì dòng tiền đầu tư, P tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao (có đơn hàng lợi nhuận lên đến 100%), trung bình mỗi ngày từ 8 – 10 đơn hàng. Đồng thời gửi thêm nhiều hình ảnh liên quan đến các sản phẩm cần nhập về bán để tạo sự tin tưởng từ vợ chồng anh TL và chị TT mục đích tiếp tục kêu gọi huy động thêm tiền.

Do thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao, vợ chồng anh TL và chị TT đã mời thêm bạn bè và người quen tham gia góp vốn để hưởng lãi suất chênh lệch.

Vợ chồng anh TL và chị TT sao chép các đơn hàng do Lê Thị Hồng P gửi và điều chỉnh % lợi nhuận lãi xuống thấp hơn từ 5% đến 50% so với lợi nhuận P đưa ra và chuyển để mọi người chốt đơn.

P tiếp tục kêu gọi tiền đầu tư và dùng tiền này để trả lãi cho các đơn hàng trước. Thế nhưng, đến ngày 12/4/2022, P báo với vợ chồng anh TL và chị TT là đã mất khả năng thanh toán.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TÂM ANH

 

  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công an tỉnh chúc mừng các đơn vị y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Công an tỉnh chúc mừng các đơn vị y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023), sáng 23/2, Thượng tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, công nhân viên, người lao động đang công tác trong ngành y tế tại Sở Y tế và Bệnh viện Trường đại học Y - Dược (Đại học Huế).

Ba cây chụm lại
Ba cây chụm lại

Việc thành lập các mô hình liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh của hội viên phụ nữ tại nhiều địa phương bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Cẩn trọng khi luyện thi đánh giá năng lực trên mạng
Cẩn trọng khi luyện thi đánh giá năng lực trên mạng

Để vào đại học, thí sinh có khá nhiều phương thức để dự tuyển. Ngoài xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), xét tuyển bằng học bạ, thí sinh còn có cơ hội trúng tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực do một số đại học lớn tổ chức.